El sector de la banca se encuentra en un proceso de recuperación con posterioridad a las afectaciones de cartera sufridas por la pandemia a causa del virus COVID-19.
Las autoridades regulatorias confían que con la entrada en vigencia de la novedosa Ley 45-20 de Garantías Mobiliarias, así como la eventual regulación de productos Fintech y de las operaciones con Criptomonedas, se aportará a la recuperación y modernización del sector bancario.
Nuestros clientes reciben la asesoría de un equipo con gran experiencia en los aspectos legales y comerciales de las entidades de intermediación financiera.
Nuestra práctica se extiende desde la asistencia con la evaluación de la viabilidad de la constitución o entrada al mercado dominicano de estas entidades y la estructuración de gobierno corporativo hasta la asistencia con las operaciones cotidianas de estas empresas y la debida diligencia y estructuración de financiamientos.
Los clientes de JP en esta área son entidades de intermediación financiera entre las cuales se destacan bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de ahorros y créditos, entidades financieras internacionales y organismos regionales e internacionales de inversión y de desarrollo.
La Ley 155-17, promulgada en 2017, refuerza el control preventivo en RD contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo penas mayores y nuevas obligaciones para ciertos grupos y profesiones.
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