La República Dominicana cuenta con un sistema legislativo avanzado en materia de cumplimiento desde la promulgación de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo No. 155-17 y sus reglamentos y normas, basada en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Esta normativa ha introducido nuevas reglas a la práctica comercial dominicana entre las cuales podemos destacar la implementación del Manual de Prevención, Código de Ética, matriz de riesgos y procesos de debida diligencia (Know Your Client o Conoce a tu Cliente). Los Sujetos Obligados que crea esta ley se encuentran bajo la obligación de presentar y mantener un programa de cumplimiento que incluye políticas y procedimientos detallados, lo cual introduce desafíos y requerirá una amplia planificación para el establecimiento de políticas y procedimientos claros, así como formación continua del personal.