La República Dominicana cuenta con un sistema legislativo avanzado en materia de cumplimiento desde la promulgación de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo No. 155-17 y sus reglamentos y normas, basada en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Esta normativa ha introducido nuevas reglas a la práctica comercial dominicana entre las cuales podemos destacar la implementación del Manual de Prevención, Código de Ética, matriz de riesgos y procesos de debida diligencia (Know Your Client o Conoce a tu Cliente). Los Sujetos Obligados que crea esta ley se encuentran bajo la obligación de presentar y mantener un programa de cumplimiento que incluye políticas y procedimientos detallados, lo cual introduce desafíos y requerirá una amplia planificación para el establecimiento de políticas y procedimientos claros, así como formación continua del personal.
Nuestros clientes reciben asesoría de un equipo con experiencia en la implementación de herramientas diseñadas con la consideración de las particularidades y cultura de cada empresa, su industria, así como también el esquema propio del negocio. JP cuenta con un equipo formado con el conocimiento de los aspectos más relevantes para la implementación de un programa de cumplimiento en concordancia con las prácticas nacionales e internacionales y ajustado al negocio y operación del cliente.
En el contexto de la pandemia mundial en la que están operando las empresas actualmente, los diversos escenarios desarrollados con respecto al impacto económico nos advierten de retos a corto, mediano y largo plazo
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